A hora certa para a solução de identificação de beneficiários finais (UBO) da FinScan



A Innovative Systems, Inc., uma das líderes globais no fornecimento de soluções de conformidade regulamentar e gestão de dados empresariais, apresentou hoje a solução FinScan de identificação do beneficiário final (UBO).  A solução integra o produto robusto de prevenção à lavagem de dinheiro da FinScan com os maiores bancos de dados de UBO, como os de Bureau van Dijk.  Organizações em todo o mundo podem agora identificar instantaneamente os beneficiários finais de uma entidade e automaticamente localizá-los em listas de sanções em apenas um processo, garantindo a conformidade com as normas internacionais de uma forma mais eficiente.
Normas como a 4a Diretiva Europeia Contra a Lavagem de Dinheiro e o Regulamento Final de Auditoria de Clientes (CDD) da FinCEN exigirão em breve que as instituições estejam melhor informadas sobre as estruturas de controle das empresas com as quais fazem negócios. Processos atuais tornam isto um projeto que exige muito tempo e muitos recursos. O que é particularmente difícil é a tarefa de identificar os verdadeiros donos das entidades com estruturas de controle muito complexas, várias das quais operam através de empresas fantasmas offshore. 
Muitas instituições financeiras dependem dos próprios clientes para obter informações sobre o beneficiário final, ou elas mesmas realizam pesquisas sobre cada um deles. Paul Doody, diretor de marketing da Innovative Systems disse: "De acordo com o feedback de nossos clientes, as limitações existentes de pessoal e infraestrutura dificultavam o cumprimento dos requisitos regulatórios, especialmente com clientes de alto risco. Eles precisavam de uma maneira eficiente para demonstrar que realizaram verificações, ao invés de simplesmente confiar nas palavras do cliente. A solução UBO da FinScan possibilita a conformidade sem a necessidade de um investimento enorme."
A solução UBO da FinScan agiliza a ativação de clientes e o monitoramento contínuo acelerando o processo KYC/CDD.  A precisão dos dados e a tecnologia de triagem permitem que empresas se sintam seguras sabendo exatamente com quem estão negociando e evitando o envolvimento acidental com rendimentos ligados à lavagem de dinheiro e outros de origem criminosa.
A solução UBO da FinScan permite às organizações:
  • Identificar automaticamente os beneficiários finais e localizá-los nas listas de vigilância
  • Identificar estruturas com multicamadas de proprietários e conexões globais de empresas públicas e privadas, inclusive entidades offshore
  • Personalizar os patamares do controle de acordo com o apetite de risco da organização
  • Integrar a solução UBO da FinScan com sistemas internos de ativação para a abertura segura e integrada de contas
  • Captar todos os dados de diligência devida sob um único perfil do cliente FinScan, incluindo dados de propriedade/KYC e documentos relacionados
  • Expor uma lista completa dos resultados da triagem realizada pela auditoria, inclusive iniciativas de correção
  • Reduzir significativamente o tempo e os recursos gastos na diligência devida do cliente cumprindo eficientemente as normas e aprimorando a satisfação do cliente


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A hora certa para a solução de identificação de beneficiários finais (UBO) da FinScan A hora certa para a solução de identificação de beneficiários finais (UBO) da FinScan Reviewed by William Nascimento on 16:51:00 Rating: 5
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